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董事會運作

中運為中鋼 100% 持股之子公司,董事會成員均為中鋼公司派任。

中運依公司章程目前設置董事五人,任期為三年,由董事互選一人為董事長。董事長對外代表公司,董事會每三個月至少開會一次,但有額外召開之必要時,次數應隨之增加。董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之。董事會之決議,除公司法另有規定外,需有過半數董事之出席,且經出席董事過半數之同意才能執行,制定公司策略方針及決議重大業務。

雖然中運非公開發行之上市或上櫃公司,但經由透明建全的管理制度,董事除了重視公司經營策略與執行外,也關注公司在企業社會責任議題之投入及運作,相關議案均會於董事會中報告或提案審核。

董事會成員

因本公司為單一法人股東( 中鋼公司持股100%),股東會職權由董事會行使,依集團公司董監人事規畫作業,配合公司法及實務現況,於2018 年底董事會修訂公司章程,將董事縮減為5人,董事均由中鋼指定集團高階專業經理擔任,董監酬勞均不給予個人。

現任共有5 位董事,各為業務銷售、經營管理、航運、採購、技術研發與財會專家,均為男性,年齡在55~65 歲之間,2018 年平均出席率為96%。


2019 年 6 月董事名單

  • 董事長 李新民
    ( 中鋼公司代表人 )
  • 董 事 林弘男
    ( 中鋼公司代表人 )
  • 董 事 王錫欽
    ( 中鋼公司代表人 )
  • 董 事 黃建智
    ( 中鋼公司代表人 )
  • 董 事 常致泰
    ( 中鋼公司代表人 )

第八屆董事任期自 2017 年 6 月 20 日起至2020 年 6 月 19 日止,2018 年中運董事會審議提案共 33 案,均係與公司永續發展及永續績效議題相關。

董事會成員除具誠信踏實及豐富之相關經驗外,考量在各董事之專業能力以外之範圍,董事選擇參加公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商業、會計、法律或企業社會責任等進修課程,而進修時數依照「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理。

董事進修

2018 年董事計 6 人參加永續經營相關課程,參加時數共計 36 小時,平均每人進修時數 6 小時。

2018 年董事會對於本公司管理績效之考核項目係以稅前盈餘、股東權益報酬率、集團外營業毛利率、盈餘預算達成率、合併營業收入、環境管理與能源效率、開源節流方案達成率與貢獻度、 OFF-HIRE 小時、船員輪機專業訓練、研究發展、工安管理等指標綜合評定,並參照評核績效核定董事長、總經理及員工之薪酬調整,以確保執行績效與公司整體績效相連結,達成公司的策略目標。